جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
فسادستیزی؛
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار شد و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد. برخی از منتقدین معتقدند که عمق فاجعه بالاتر از این میزان بوده و حسابرسی های صورت پذیرفته در جریان تسویه این موسسه نیازمند بازبینی است.
کد خبر: ۳۸۷۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
کوهپایه زاده:
رسول کوهپایه‌زاده درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، اظهار کرد: برابر رأی قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هر چند ایشان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بودند، اما از مجازات رد مال در دادنامه صادره معاف شده بود که این امر بر خلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین و مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود.
کد خبر: ۳۶۰۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
سرهنگ جلال امینی؛
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: فروش طلا، ارز و اموال کم حجم باید در دنیای واقعی محقق شود و شهروندان به هیچ وجه از طریق فضای مجازی نباید به معامله این اقلام بپردازند.
کد خبر: ۲۹۷۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
فردی که نامش در پرونده پولشویی اکبر طبری آمده؛
در جریان قرائت کیفرخواست در دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان از شخصی به نام مصطفی نیازآذری سخن گفته است. فردی که در پولشویی دست داشته، اما برای بسیاری ناشناخته است.
کد خبر: ۲۸۰۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
مبارزه با فساد؛
دیوان ملی احتساب پاکستان روز دوشنبه «آصف علی زرداری» رئیس جمهوری پیشین این کشور را در ارتباط با پرونده پولشویی بازداشت کرد.رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند: پس از لغو درخواست تمدید قرار وثیقه «آصف علی زرداری» و خانم «فریال تالپور» خواهر وی از سوی دادگاه اسلام آباد، مأموران دیوان ملی احتساب با مراجعه به محل اقامتگاه رئیس جمهوری سابق پاکستان وی را بازداشت کردند.
کد خبر: ۲۱۳۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
طرح آمار ۱۱ ساله پرونده پولشویی؛
به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را لازم می‌دانیم. کسانی که دچار فساد می‌شوند، برای مبارزه با آن راه‌حل‌هایی می‌اندیشند یکی از آن‌ها مبارزه با پولشویی بود که در سال ۱۳۸۶ قانونش تصویب شد. او خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی مشکلاتی داشت؛ مثلا وقتی پروند افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.
کد خبر: ۱۷۷۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
الاخبار گزارش داد؛
همزمان با سفر وزیر خارجه انگلیس، یک هیئت فرانسوی نیز طی سفری رسمی به تهران رفت، تا بر بازگشت همکاری دوستانه بین اروپا و ایران تاکید کند. سفر هانت که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای، اولین دیدار او با مسئولان ایرانی محسوب می شود، نشان دهنده میزان جدیت اروپا برای استفاده از راهکارهایی برای حفظ توافق هسته ای و انجام مبادلات تجاری با ایران است؛ آنچه که با استقبال جمهوری اسلامی نیز مواجه شده است.
کد خبر: ۱۷۱۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
53 هزار مورد پولشویی در بزرگترین بانک استرالیا؛
بزرگترین بانک استرالیا که هفته گذشته متهم به پولشویی و نقل و انتقال مالی در حمایت از تروریسم شده بود روز دوشنبه ادعا کرد دلیل این امر 'خطای برنامه نویسی' بوده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
پولشویی پسر اردوغان
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۱۰۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۳۰